Como investigação descobriu esquema de pirâmide financeira em banco do Rio
Gerente foi presa por acusação de realizar empréstimos fraudulentos e lavagem de dinheiro
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4 nov 2025, 10h48 • Atualizado em 4 nov 2025, 10h49
Na tarde da última segunda-feira (3), a gerente de um banco foi presa pela Polícia Civil em uma agência no município de Três Rios, no sul do estado.
A funcionária realizava um esquema de pirâmide financeira cujo prejuízo ultrapassa o valor de R$ 1 milhão.
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Através de empréstimos fraudulentos, movimentação de valores para outras contas e contrato de créditos sem autorização, Júlia Machado Cardoso Faria lesou, segundo relato da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), mais de cem clientes do banco, a maioria idosos, aposentados e pensionistas.
No golpe, a gerente arquitetou um esquema que se assemelha a uma pirâmide financeira, em que empréstimos eram feitos para quitar dívidas anteriores de clientes, operação que aparenta regularidade.
A investigação alega que a funcionária se aproveitou da confiança dos correntistas e do acesso ao sistema bancário para transferir recursos indevidamente e também para abrir poupanças.
Segundo a Polícia Civil, a participação de outros suspeitos está sendo investigada, além do caso também estar sendo tratado como lavagem de dinheiro.
