Operação Denário: como polícia descobriu esquema de sonegação de varejista
Investigação aponta uso de empresas ‘laranjas’ para ocultar responsáveis pelos negócios. Agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão
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29 out 2026, 13h33 | Atualizado em 29 out 2026, 13h37
Agentes da Delegacia Fazendária (Delfaz) dão início, nesta quinta (29), à primeira fase da Operação Denário, série de ações para desmontar um esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas do comércio varejista no Rio.
A investigação, realizada pela Polícia Civil em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), identificou dívidas tributárias que ultrapassam R$ 100 milhões.
Segundo os investigadores, o esquema funcionaria por meio da abertura de várias empresas em nome de “laranjas”. Apesar de terem responsáveis formais distintos, os estabelecimentos estariam ligados a um mesmo núcleo empresarial.
Um dos principais alvos da apuração seria o responsável pela criação e administração das empresas, recorrendo a terceiros para esconder sua participação nos negócios. A suspeita é de que a estrutura tenha sido montada para dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e viabilizar a redução ou a eliminação ilegal de impostos.
O cruzamento de dados realizado durante as investigações permitiu identificar débitos superiores a R$ 100 milhões associados ao conjunto de empresas relacionadas ao grupo.
Nesta fase inicial, os policiais procuram documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para esclarecer o funcionamento do esquema e identificar os envolvidos. A investigação prossegue para dimensionar as possíveis irregularidades e apurar as responsabilidades.
